新希望:第九届董事会第二十五次会议决议公告

本次会议由董事以传真方式会签，审议通过了如下议案： 1、审议通过了"关于向下修正'希望转债'转股价格的议案" 证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2023-149 债券代码：127015、127049 债券简称：希望转债、希望转 2 新希望六和股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新希望六和股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 二十五次会议通知于 2023 年 12 月 27 日以电子邮件方式通知了全体 董事。第九届董事会第二十五次会议于 2023 年 12 月 27 日以通讯表 决方式召开。本次会议应参加表决董事 8 人，实际表决董事 8 人，会 议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据《新希望六和股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募 集说明书》相关规定及 2023 年第三次临时股东大会的授权，综合考 ...