新希望:第九届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2024-004 债券代码：127015，127409 债券简称：希望转债，希望转 2 本次会议由董事以传真方式会签，审议通过了如下议案： （一）审议通过了"关于选举第九届董事会董事候选人的议案" 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 为适应公司战略发展需要，公司拟增选一名董事。根据《公司法》 《公司章程》《董事会议事规则》和《董事会专门委员会实施细则》 的相关规定，经公司董事会推荐，并由董事会提名委员会审核无异议 后，选举周伯平先生为公司第九届董事会董事候选人，任期自公司股 东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。 本议案将提交到公司股东大会审议。 新希望六和股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新希望六和股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 二十六次会议通知于 2024 年 1 月 23 日以电子邮件方式通知了全体董 事。第九届董事会第二十六次会议于 2024 年 1 月 28 日以通讯表决方 式 ...