新希望:关于独立董事辞职及选举董事的公告

关于独立董事辞职及选举董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 新希望六和股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到独立董事陈焕春先生的书面辞职报告，因个人原因，陈焕春先生申 请辞去担任的独立董事职务，同时一并辞去担任的董事会风险控制委 员会、薪酬与考核委员会、战略发展委员会委员职务，其辞职后不再 担任公司其他职务。 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司 《章程》等有关规定，陈焕春先生的辞职将导致公司董事会中独立董 事成员占董事会全体成员比例低于三分之一，其辞职申请将在公司股 东大会选举产生新任独立董事后方可生效。在此期间，陈焕春先生仍 将按照有关法律、行政法规和公司《章程》的规定继续履行独立董事 及董事会专门委员会委员职责。 截止本公告披露日，陈焕春先生未持有公司股票。公司对陈焕春 先生在任职期间勤勉尽职的工作以及对公司经营发展做出的贡献表示 衷心感谢。 二、补选独立董事情况 鉴于独立董事陈焕春先生因个人原因辞去公司第九届董事会独 ...