新希望:第九届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2024-2 2 债券代码：127015，127409 债券简称：希望转债，希望转 2 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新希望六和股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 二十七次会议通知于 2024 年 3 月 6 日以电子邮件方式通知了全体董 事。第九届董事会第二十七次会议于 2024 年 3 月 11 日以通讯表决方 式召开。本次会议应参加表决董事 8 人，实际表决董事 8 人，会议的 召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司《章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事以传真方式会签，审议通过了如下议案： （一）审议通过了"关于发行非金融企业债务融资工具的议案" 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 新希望六和股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《银行间债券市场非金融企 业债务融资工具管理办法》（以下简称"管理办法 ...