中广核技:第十届董事会第十七次会议决议公告

中广核核技术发展股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"或"中广核技"）第 十届董事会第十七次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 7 月 2 日以电 子邮件形式发出。 2.本次会议于 2024 年 7 月 5 日 9:00 在深圳市福田区深南大道 2002 号中广核 大厦北楼 19 层 881 会议室以现场及视频会议的方式召开。 3.本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中，董事李勇现场出席 会议，其他董事以视频方式参加会议。 证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2024-043 4.本次会议由董事长李勇先生召集并主持。公司监事李联成、郑广平、董事 会秘书及部分高管人员列席会议。 5.本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的董事审议和表决，本次会议形成以下决议： 1.审议通过《关于聘任公司副总经理的议 ...