中广核核技术发展股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2025-020 中广核核技术发展股份有限公司 2025 年第一季度报告 中广核核技术发展股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： □是 否 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □适用 不适用 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1,061,168,449.85 | 1,309,795,211.41 | -18.98% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -65 ...

中广核技（000881）公告，2024年营业收入61.68亿元，同比下降2.90%。归属于上市公司股东的净亏损 3.62亿元，去年同期为净亏损7.37亿元。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 ...

1.会议召开的日期、时间： 证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2025-014 中广核核技术发展股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会未出现否决议案的情形。 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （1）现场会议召开日期、时间：2025 年 3 月 28 日（星期五）下午 3:30； （2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2025 年 3 月 28 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 1:00 至 3:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年3 月 28 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。 2.会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 3.现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦北楼 19 层 881 会议室。 4.召集人：公司董事会。 5.主 ...

深圳市福田区中心四路 1-1 号 嘉里建设广场第三座第 2803-04 室 邮编：518048 电话：(86-755) 2939-5288 传真：(86-755) 2939-5289 junhesz@junhe.com 北京市君合（深圳）律师事务所 关于中广核核技术发展股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书 致：中广核核技术发展股份有限公司 北京市君合（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受中广核核技术发展股份 有限公司（以下简称"贵公司"或"公司"）的委托，就贵公司 2025 年第二次临时股东 会（以下简称"本次股东会"）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下 简称"《股东大会规则》"）等中国现行法律、法规和规范性文件（以下简称"中国法 律、法规"，为本法律意见书之目的，中华人民共和国（以下简称"中国"，包括香 港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省，为出具本法律意见书之目的，特指中国 大陆地区）以及现行《中广核核技术发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 本 ...

证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2025-013 中广核核技术发展股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份被冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示： 1.截至本公告日，中国大连国际经济技术合作集团有限公司（以下简称"国合集团"） 持有本公司 118,914,273 股，占公司总股本的 12.58%，为公司持股 5%以上股东而非控股股 东，亦非公司第一大股东，其所持公司股份被司法冻结不会影响公司的正常生产经营。 2.截至本公告日，国合集团持有公司股份累计被冻结 118,527,046 股，占其所持有的公 司股份的 99.67%，占公司总股本的 12.54%。 中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 19 日 接到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司通知及持股 5%以上股东国合集 团函告，获悉国合集团所持有本公司的部分股份被司法再冻结及轮候冻结，具体 事项如下： 一、国合集团持有公司股份被冻结的基本情况 | 股东名 | 是否为 控股股 东或第 一大股 | 本次冻结 | ...

证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2025-012 中广核核技术发展股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2025 年 3 月 28 日（星期五）下午 3:30； （2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2025 年 3 月 28 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 1:00 至 3:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年3 月 28 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。 5.会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2025年第二次临时股东会。 2.股东会的召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性：公司于2025年3月11日召开的第十届董事会第二 十五次会议审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》，同意公 司 ...

证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2025-011 1.中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二 十五次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 3 月 7 日以电子邮件形式 发出。 2.本次会议于 2025 年 3 月 11 日以通讯表决的方式召开。 3.本次会议应出席董事 8 名，实际出席并参与表决董事 8 名。 4.本次会议由公司代行董事长、总经理盛国福先生召集并主持。 5.本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 中广核核技术发展股份有限公司 第十届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 于海峰先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》规定不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案 侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；除在公司 实际控制人中国广核集团 ...

证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2025-010 2.本次会议于 2025 年 2 月 25 日以通讯表决的方式召开。 3.本次会议应出席董事 8 名，实际出席并参与表决董事 8 名。 4.本次会议由公司半数以上董事推举董事、总经理盛国福先生召集并主持。 5.本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 中广核核技术发展股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二 十四次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 2 月 21 日以电子邮件形式 发出。 为保证公司及董事会正常运作，根据《公司章程》第一百一十九条的规定"董 事长行使的职权包括行使法定代表人的职权"和第一百二十条规定"董事长不能 履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务"，经 全体董事共同推举，董事会同意由董事兼总经理盛国福先生代为履行董事长、董 事会战略委 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）为扩大信息披露的覆 盖面，进一步做好投资者关系管理工作，即日起增加《中国证券报》《上海证券 报》为指定信息披露媒体。增加后公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上 海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 公司所有公开披露的信息均以在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的正式公告为准，敬请广大投 资者理性投资，注意投资风险。 证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2025-009 中广核核技术发展股份有限公司 关于增加指定信息披露媒体的公告 中广核核技术发展股份有限公司 董事会 2025 年 2 月 19 日 特此公告。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会未出现否决议案的情形。 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开的日期、时间： 证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2025-008 中广核核技术发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 （1）现场会议召开日期、时间：2025年2月14日（星期五）下午3:30； （2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2025年2月14日上午9:15至9:25、9:30至11:30、下午1:00至3:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年2月14日上午9:15至下午 3:00期间的任意时间。 2.会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 3.现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦北楼 19 层 881 会议室。 4.召集人：公司董事会。 5.主持人：公司半数以上董事推举董事、总经理盛国福先生主持本 ...