中鼎股份:2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2023-046 安徽中鼎密封件股份有限公司 二〇二三年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间： (1)、现场会议时间：2023 年 8 月 10 日（星期四）下午 3:00； (2)、网络投票时间：2023 年 8 月 10 日； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 8 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 1:00-3:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2023 年 8 月 10 日上午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式 6、会议主持人：董事长夏迎松先生 7、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公 司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券 ...