双汇发展:关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2023-28 河南双汇投资发展股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会届次：本次股东大会为公司 2023 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会的召集人：公司董事会 (四) 会议召开的日期、时间： 1．现场会议时间：2023 年 8 月 31 日（星期四）15:30。 2．网络投票时间：2023 年 8 月 31 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 8 月 31 日 9:159:25，9:3011:30 和 13:0015:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 8 月 31 日 9:1515:00 的任意时间。 (五) 会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网 络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的 ...