鞍钢股份:内部控制自我评价报告

一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内 部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董 事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事 会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鞍钢股份有限公司2023年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》（财会〔2008〕7号）及其配 套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制 规范体系），按照鞍钢股份有限公司内部控制评价管理办法，鞍 钢股份审计部组织各相关部门、单位认真开展了鞍钢股份有限公 司2023年度内控评价工作，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，对鞍钢股份有限公司（以下简称公司）2023年12月31日（内 部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。现将评 价结果报告如下： 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进 企业实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为 实现上述目标提供合理保证。此外，由于情 ...