股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年5月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 鞍鋼股份有限公司(備註1) 呈交日期: 2025年6月3日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00347 | 說明 | H股 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 1,411,540,000 | RMB | | 1 | RMB | | 1,411,540,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 1,411,540,000 | RMB | | 1 | RMB | | 1,411,540,000 | | 2. 股 ...

证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2025-029 鞍钢股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会没有出现否决议案。 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 （4）会议召集人：公司董事会。 （5）会议主持人：公司董事长王军先生。 一、会议召开和出席情况 1. 会议召开情况 （1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 3 日 14:00。 网络投票时间为：2025 年 6 月 3 日，其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 3 日 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 6 月 3 日 9:15-15:00。 （2）会议召开地点：鞍钢股份有限公司会议室（中国辽宁省鞍山市铁 西区鞍钢厂区）。 （3）会议召开方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。 （6）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司 ...

1． 经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2． 2025 年 3 月 31 日，公司刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券 报》、深圳证券交易所网站（网址：www.szse.cn）、巨潮资讯网（网址：www.c ninfo.com.cn）的《鞍钢股份有限公司第九届第三十五次董事会决议公告》《鞍钢 股份有限公司第九届第十五次监事会决议公告》； 3． 2025 年 4 月 30 日，公司刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券 报》、深圳证券交易所网站（网址：www.szse.cn）、巨潮资讯网（网址：www.c ninfo.com.cn）的《鞍钢股份有限公司第九届第三十六次董事会决议公告》； 北京市金杜律师事务所 关于鞍钢股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见书 致：鞍钢股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受鞍钢股份有限公司（以下简称公 司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司 股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中 ...

特此公告。 鞍钢股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 鞍钢股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会、监事会任期于 2025 年 5 月 29 日届满。鉴于公司董事会、监事会换届工作尚在筹备中， 为保证公司董事会、监事会工作的稳定性和连续性，公司第九届董事会、 监事会将延期换届，董事会各专门委员会的任期亦将相应顺延。 在公司换届工作完成前，公司第九届董事会、监事会全体成员及董 事会各专门委员会成员将依照相关法律法规和《公司章程》等有关规定， 继续履行董事、监事及高级管理人员的职责和义务。 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。 公司将尽 快推进相关工作进程，并及时履行信息披露义务。 证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2025-028 鞍钢股份有限公司 董事会 2025 年 5 月 29 日 1 ...

2025 年 5 月 29 日，鞍钢股份有限公司（以下简称公司）董事会收到 独立董事汪建华先生提交的书面辞职报告。根据中国证监会《上市公司独 立董事管理办法》等相关规定，独立董事在同一上市公司连续任职不得超 过 6 年。汪建华先生因任期已满 6 年，申请辞去公司独立董事、董事会下 属提名委员会主席及战略委员会、薪酬与考核委员会、审计与风险委员会 （监督委员会）委员等职务。由于汪建华先生辞任导致公司董事会下属提 名委员会中独立董事未过半数，根据相关法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的规定，汪建华先生将继续履行独立董事及董事会专门委员会相 关职责，其辞职报告将在提名委员会成员结构满足相关要求后生效。 证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2025-027 辞任生效后，汪建华先生将不在公司及公司控股子公司担任职务。 截至本公告日，汪建华先生未持有公司股票。汪建华先生已确认，其与公 司、公司董事会及监事会之间无任何意见分歧，亦不存在任何与其辞任有 关的其他需要通知交易所和公司股东注意之事项。 鞍钢股份有限公司 关于独立董事辞任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 ...

鞍钢股份有限公司投资者关系活动记录表 | 投 资 者 关 | | 系 | 活 | 特定对象调研 分析师会议 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 动类别 | | | | □媒体采访 业绩说明会 | | | | | | □新闻发布会 路演活动 | | | | | | 现场参观 其他 | | | | | | 鞍钢股份：高红宇 | | | | | | 美银美林：陈颖欣 | | 活动参与人员 | | | | Principal Global Investors，LLC:Chang Liu | | | | | | Pacific Investment Management Company LLC：Ke Tang | | | | | Torito | Capital Limited：Chao Cheng | | 时间 | | | 2025 | 年 5 月 13 日 | | 地点 | | | 深圳市 | | | 形式 | | | | 分析师会议 | | | | | | 1．公司一季度经营情况 | | | | | | 答:面对钢材市场弱势震荡下跌的严峻形势，公司努力开拓市场，不 ...

| 投 资 | 者 关 | 系 | 活 | 特定对象调研 分析师会议 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 动类别 | | | | □媒体采访 业绩说明会 | | | | | | □新闻发布会 路演活动 | | | | | | 现场参观 其他 | | | | | | 鞍钢股份：高红宇 | | 活动参与人员 | | | | 华创证券：马金龙、马野 | | 时间 | | | 2025 | 年 5 月 9 日 | | 地点 | | | 上海市 | | | 形式 | | | | 分析师会议 | | | | | | 1．公司一季度经营情况 | | | | | | 答：面对钢材市场弱势震荡下跌的严峻形势，公司努力开拓市场，不 | | | | | | 断调品增效、深挖内部潜力，销售利润率明显好转，钢铁单元各单 | | | | | | 位均大幅减亏，产线效率和市场竞争力显著增强。践行"算账经营" | | | | | | 理念，通过强化对标挖潜、运营提效等措施，全流程吨钢成本比上 | | | | | 年降低 | 102 元，吨钢外购能源成本比上年降低 10%，生铁成本比上 | | ...

| 特定对象调研 | 分析师会议 | 投 | 资 | 者 | 关 | 系 | 活 | □媒体采访 | 业绩说明会 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 动类别 | □新闻发布会 | 路演活动 | | | | | | | | | | | | 现场参观 | 其他 | | | | | | | | | | | | | 鞍钢股份：高红宇 | 活动参与人员 | 东吴证券：孟祥文、米宇 | | | | | | | | | | | | 时间 | 年 | 月 | 日 | 2025 | 5 | 8 | | | | | | | | 地点 | 上海市 | | | | | | | | | | | | | 形式 | 分析师会议 | 1．公司一季度经营情况 | | | | | | | | | | | | 答:面对钢材市场弱势震荡下跌的严峻形势，公司努力开拓市场， | 不 | 断调品增效、深挖内部潜力，销售利润率明显好转，钢铁单元各单 | | | | | | | | | | | | 位均大 ...

证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2025-026 鞍钢股份有限公司 关于控股股东增持公司 A 股流通股份计划的进展公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、增持计划的基本情况 基于对鞍钢股份有限公司（以下简称鞍钢股份或公司）未来发展的 信心以及对鞍钢股份价值的认可，为维护鞍钢股份价值及股东权益，增 强投资者信心，维护资本市场稳定，公司控股股东鞍山钢铁集团有限公 司（以下简称鞍山钢铁）计划自 2025 年 4 月 22 日起 6 个月内，通过深 圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司 A 股流通股份，本 次计划增持总金额合计不低于人民币 10,000 万元且不超过人民币 20,000 万元。本次增持计划不设定价格区间。鞍山钢铁将根据鞍钢股份股票价 格波动情况及二级市场整体趋势，择机逐步实施增持计划。鞍山钢铁承 诺在本次增持期间及法定期限内不减持公司股份，并将在上述实施期限 内完成增持计划。 本次增持计划实施可能存在因资本市场情况发生变化，导致增持计 划无法实施的风险。如出现上述风险情形，公司将及时履行信息披露义务。 四 ...