鞍钢股份:董事会决议公告

证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2024-002 鞍钢股份有限公司 第九届第二十七次董事会决议公告 本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鞍钢股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 14 日以书面和 电子邮件方式发出董事会会议通知，并于 2024 年 3 月 28 日在公司会议 室召开第九届第二十七次董事会，董事长王军先生主持会议。公司现有 董事 8 人，出席本次会议董事 8 人，其中董事田勇先生因公务未能亲自 出席会议，授权委托董事王保军先生代为出席并表决。公司监事会成员 列席会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 议案一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《2023 年度报告及其摘要》。 该议案将提交公司 2023 年度股东大会审议批准。 《鞍钢股份有限公司 2023 年度报告》及其摘要刊登于 2024 年 3 月 29 日中国证券报 、 证券时报 、 上 海 证 券 报 或 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo. ...