赣能股份:公司2023年第七次临时董事会会议独立董事意见

江西赣能股份有限公司 2023 年第七次临时董事会会议 独立董事意见 江西赣能股份有限公司 2023 年第七次临时董事会会议于 2023 年 11 月 14 日 以现场及通讯相结合的方式召开，我们作为公司的独立董事参加了会议。根据《深 圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事履职指引》、《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，我们认真阅读了会 议材料，并对本次会议的各项议案进行了认真审核，现就有关事项发表独立意见 如下： 一、关于聘任公司高级管理人员的意见 经审阅个人履历等相关资料，公司本次拟聘任的李洁女士具备法律和行政法 规规定的上市公司高级管理人员任职资格和任职条件。本次高级管理人员聘任程 序合法合规，不存在违反《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规 定的情形。我们同意聘任李洁女士为公司副总经理的事项。 二、关于组建合资公司暨关联交易的意见 本关联交易事项的审议程序、公司董事会的召开程序、表决程序符合相关法 律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的法定程序，关联董 事就本次关联交易回避了表决。公司对本关联交易事项进行了充分论证，为董事 会提供了可靠 ...