赣能股份:2023年第七次临时董事会会议决议公告

证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2023-77 江西赣能股份有限公司 2023 年第七次临时董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）江西赣能股份有限公司 2023 年第七次临时董事会会议于 2023 年 11 月 8 日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知和材料。 （二）本次会议的召开时间为 2023 年 11 月 14 日，会议以现场和通讯相结 合的方式召开。 （三）本次会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人。 （四）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 与会人员经过认真审议，通过决议如下： （一）以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于选举公司第 九届董事会副董事长的议案》。 （三）以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于聘任公司高 级管理人员的议案》。 经公司总经理宋和斌先生提名，并征求公司董事会提名、薪酬与考核委员会 意见，同意聘任李洁女士为公司副总经理 ...