赣能股份:2024年第二次临时董事会会议决议公告

证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2024-14 江西赣能股份有限公司 2024 年第二次临时董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）江西赣能股份有限公司 2024 年第二次临时董事会会议于 2024 年 1 月 29 日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知和材料。 （二）本次会议的召开时间为 2024 年 2 月 1 日，会议以通讯方式召开。 （三）本次会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人。 （四）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 与会人员经过认真审议，通过决议如下： （一）以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于全资子公司 拟收购北京弘毅新能源有限公司 90%股权暨投资建设修水大湖山风电场项目的 议案》。 同意公司全资子公司江西赣能智慧能源有限公司以 0 元人民币受让中科国 弘能源集团有限公司（以下简称"中科国弘"）所持北京弘毅新能源有限公司（以 下简称"北京弘毅"）90% ...