赣能股份:董事会决议公告

（一）江西赣能股份有限公司第九届董事会第五次会议于 2024 年 4 月 15 日 以书面送达或电子邮件方式发出会议通知和材料。 （二）本次会议的召开时间为 2024 年 4 月 25 日，会议以现场及通讯方式召 开。 证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2024-35 江西赣能股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （三）本次会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人。 （四）本次董事会会议由公司董事长叶荣先生主持，公司监事会成员、高级 管理人员列席本次会议。 （五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 与会人员经过认真审议，通过如下决议： （一）以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《2023 年度董事 会工作报告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司 2023 年度董事会 工作报告》。 （二）以 11 票同意、0 票 ...