赣能股份:2024年第五次临时董事会会议决议公告

证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2024-53 江西赣能股份有限公司 2024 年第五次临时董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）江西赣能股份有限公司 2024 年第五次临时董事会会议于 2024 年 5 月 13 日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知和材料。 （二）本次会议的召开时间为 2024 年 5 月 16 日，会议以现场和通讯相结合 方式召开。 （三）本次会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人。 （四）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 与会人员经过认真审议，通过决议如下： （一）以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于公司经理层 成员 2023 年度个人业绩考核结果的议案》。 关联董事叶荣先生、宋和斌先生回避表决，议案由出席会议的其余 9 名董事 投票表决。 根据公司 2023 年度公司经营业绩情况和经理层成员工作开展情况并结合公 司董事会提名、薪酬与考核委员会的考 ...