现代投资:半年报董事会决议公告

证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2024-032 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 现代投资股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 现代投资股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二 次会议通知已于 2024 年 8 月 19 日以通讯方式送达各位董事。本次会 议于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议 应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，其中董事长罗卫华先 生、董事孟杰先生、董事易斌斌女士以通讯方式参与表决。会议由公 司副董事长唐前松先生主持，公司监事及高管列席了会议。会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年半年度报告全文及摘要》。 公司董事会审计委员会已审议并通过本议案。 详见公司同日披露的《2024 年半年度报告摘要》《2024 年半年 度报告》。 （二）审议通过《关于第九届董事会独立董 ...