登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2025-041 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于与关联方共同出资设立公司暨关联交易的议案》。 本议案涉及关联交易，关联董事罗卫华、唐前松、曹翔、易斌斌回避表决，独立董事专门会议已审议并 通过本议案。 表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。 现代投资股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 现代投资股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十一次会议通知已于2025年11月18日以通讯 方式送达各位董事。本次会议于2025年11月24日以现场结合通讯方式召开。此次会议应出席会议董事9 名，实际出席会议董事9名，其中董事杨建国先生以通讯方式参与表决。会议由公司董事长罗卫华先生 主持，公司高管列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 本议案需提交股东会审议，董事会提请股东会授权公司管理层及其授权人员全权办理相 ...

组建数智物流公司是公司把握数字经济发展机遇、实现数字化转型的关键举措。数智物流公司作为信息 资源整合平台，一是通过挖掘高速公路多元化经济新业态，打破传统业务边界，以数据驱动为核心战略 支点，推动传统金融产业、数字技术向高价值数字化领域跃迁，加快新旧动能转换力度，促进传统产业 升级；二是通过将高速物流的实体物流网络、高速材贸的供应链资源与公司的金融资本和数字技术进行 战略协同，多家省属国企共同参与，整合公路、铁路、港口、航空等关键数据资源，实现资源资产化； 三是通过将大股东拥有稳定现金流的优质资产注入公司下属企业，与高成长性数据科技概念深度融合， 精心打造禀赋优异、前景清晰的战略性资产包，系统构建资产价值化的创新通道，有利于贯彻公司发展 战略，提升公司资本运作水平，提高公司的可持续发展能力和核心竞争力。本次拟设立公司将纳入公司 合并报表范围，预计不会对公司财务状况和经营产生不利影响，不存在损害上市公司及股东合法利益的 情形。 格隆汇11月24日丨现代投资(000900.SZ)公布，按照湖南省委省政府有关决策部署，落实降低全社会物 流成本专项行动，整合物流与信息流、资金流，构建省级物流大数据平台，服务全省实体经济 ...

格隆汇11月24日丨现代投资(000900.SZ)公布，按照湖南省委省政府有关决策部署，落实降低全社会物 流成本专项行动，整合物流与信息流、资金流，构建省级物流大数据平台，服务全省实体经济发展，现 代投资股份有限公司拟与湖南省高速公路集团有限公司（简称"湖南高速集团"）、湖南轨道交通控股集 团有限公司（简称"湖南轨道集团"）、湖南省港航水利集团有限公司（简称"湖南港航水利集团"）、湖 南钢铁集团有限公司（简称"湖南钢铁集团"）、湖南能源集团有限公司（简称"湖南能源集团"）、湖南 盐业集团有限公司（简称"湖南盐业集团"），共同出资设立湖南数智物流信息有限公司（以最终工商登 记名称为准，简称"数智物流公司"），注册资本20亿元。 现代投资拟以全资子公司现代财富资本管理有限公司（简称"现代财富"）100%股权及全资子公司湖南 现代资产经营有限公司持有的部分无形资产（由公司按相关资产评估价购买后入股）作价103,534.10万 元及自有现金465.90万元入股，共计出资10.4亿元，占数智物流公司52%股份；关联方湖南高速集团拟 以其子公司湖南高速物流发展有限公司（简称"物流公司"）100%股权和湖南高速材料贸易有限 ...

每经AI快讯，现代投资（SZ 000900，收盘价：4.16元）11月24日晚间发布公告称，公司第九届第十一 次董事会会议于2025年11月24日以现场结合通讯方式召开。会议审议了《关于补选公司第九届董事会专 门委员会委员的议案》等文件。 2025年1至6月份，现代投资的营业收入构成为：商品贸易占比52.58%，交通运输辅助业占比34.14%， 其他业务占比6.87%，其他占比6.41%。 截至发稿，现代投资市值为63亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——大鹏工业战略配售"肥"了自家人！认购价9元，上市首日涨到118元，实控 人和亲哥哥凭配售一天浮盈2492万元 （记者 曾健辉） ...

现代财富资本管理有限公司 截至 2025 年 6 月 30 日及前一个会计年度 财务报表之审计报告 目 录 | 一、审计报告 | 1-3 | | --- | --- | | 二、已审公司财务报表 | | | 1.合并及母公司资产负债表 | 1-4 | | 2.合并及母公司利润表 | 5-6 | | 3.合并及母公司现金流量表 | 7-8 | | 4.合并及母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 5.财务报表附注 | 13-87 | 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 中证天通会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国·北京 海淀区西直门北大街 43 号 金运大厦 B 座 13 层 邮编 100044 电话 010 6221 2990 传真 010 6225 4941 网址 www.zzttcpa.com 审计报告 中证天通（2025）专审 34110018 号 现代投资股份有限公司： 一、审计意见 我们审计了现代财富资本管理有限公司（以下简称财富资本公司）财务 报表，包括 2025 年 6 月 30 日、2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2025 年 1-6 月、2024 年度的合 ...

湖南高速物流发展有限公司 截止 2025 年 6 月 30 日及前一个会计年度 财务报表之审计报告 目 录 | 一、审计报告 | 1-3 | | --- | --- | | 二、已审公司财务报表 | | | 1.合并及母公司资产负债表 | 1-4 | | 2.合并及母公司利润表 | 5-6 | | 3.合并及母公司现金流量表 | 7-8 | | 4.合并及母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 5.财务报表附注 | 13-81 | 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 中证天通会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国·北京 海淀区西直门北大街 43 号 金运大厦 B 座 13 层 邮编 100044 电话 010 6221 2990 传真 010 6225 4941 网址 www.zzttcpa.com 审计报告 中证天通（2025）专审 34110035 号 现代投资股份有限公司： 在编制财务报表时，管理层负责评估高速物流公司的持续经营能力，披 露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计 划清算高速物流公司、终止运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督高速物流公司的财务报告过程。 ...

目 录 | 一、审计报告 | 1-3 | | --- | --- | | 二、已审公司财务报表 | | | 1.资产负债表 | 1-2 | | 2.利润表 | 3 | | 3.现金流量表 | 4 | | 4.所有者权益变动表 | 5-6 | | 5.财务报表附注 | 7-55 | 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 湖南高速材料贸易有限公司 截止 2025 年 6 月 30 日及前一个会计年度 财务报表之审计报告 中证天通会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国·北京 海淀区西直门北大街 43 号 金运大厦 B 座 13 层 邮编 100044 电话 010 6221 2990 传真 010 6225 4941 网址 www.zzttcpa.com 审计报告 中证天通（2025）专审 34110033 号 现代投资股份有限公司： 一、审计意见 我们审计了湖南高速材料贸易有限公司（以下简称材贸公司）财务报 表，包括 2025 年 6 月 30 日、2024 年 12 月 31 日的资产负债表，2025 年 1-6 月、 2024 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附 注。 我们认为，后附的 ...

证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2025-042 现代投资股份有限公司 关于与关联方共同出资设立公司暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）本次关联交易概述 按照湖南省委省政府有关决策部署，落实降低全社会物流成本专 项行动，整合物流与信息流、资金流，构建省级物流大数据平台，服 务全省实体经济发展，现代投资股份有限公司（以下简称"现代投资" 或"公司"）拟与湖南省高速公路集团有限公司（以下简称"湖南高 速集团"）、湖南轨道交通控股集团有限公司（以下简称"湖南轨道 集团"）、湖南省港航水利集团有限公司（以下简称"湖南港航水利 集团"）、湖南钢铁集团有限公司（以下简称"湖南钢铁集团"）、 湖南能源集团有限公司（以下简称"湖南能源集团"）、湖南盐业集 团有限公司（以下简称"湖南盐业集团"），共同出资设立湖南数智 物流信息有限公司（以最终工商登记名称为准，以下简称"数智物流 公司"），注册资本 20 亿元。 现代投资拟以全资子公司现代财富资本管理有限公司（以下简称 "现代财富"）100%股权及全资子 ...

现代投资股份有限公司拟对湖南数联物流信息集团有限公司进行投资涉及 的现代财富资本管理有限公司股东全部权益价值·资产评估报告 本报告依据中国资产评估准则编制 现代投资股份有限公司拟对湖南数联物流信 息集团有限公司进行投资涉及的 现代财富资本管理有限公司 股东全部权益价值 资产评估报告 中兴华咨评报字[2025]第 0247 号 (共一册，第一册) 中兴华咨(北京)房地产评估工程咨询有限公司 2025 年 10 月 31 日 电话：010-82250901 中兴华咨(北京)房地产评估工程咨询有限公司 地址：北京市西城区裕民路 18 号 19 层 2011-1（德胜园区） | 报告编码: | 1111180009202500239 | | --- | --- | | 合同编号: | 中兴华容(京)资字 2025 第220号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中兴华咨评报字[2025]第0247号 | | 报告名称: | 现代投资股份有限公司拟对湖南数联物流信息集团有限公司进行 投资涉及的现代财富资本管理有限公司股东全部权益价值资产评 估报告 | | 评估结论: | 1,027 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 现代投资股份有限公司拟对湖南数联物流信息集团有限公司 进行投资涉及的湖南高速物流发展有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 中兴华咨评报字[2025]第 0248 号 （共一册，第一册） 评估机构名称：中兴华咨(北京)房地产评估工程咨询有限公司 评 估 报 告 日：2025 年 10 月 31 日 | 报告编码: | 1111180009202500238 | | --- | --- | | 合同编号: | 中兴华容(京)资字[2025]第220号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中兴华咨评报字[2025]第0248号 | | 报告名称: | 现代投资股份有限公司拟对湖南数联物流信息集团有限公司进行 投资涉及的湖南高速物流发展有限公司股东全部权益价值资产评 估报告 | | 评估结论: | 289,595,519.86元 | | 评估报告日: | 2025年10月31日 | | 评估机构名称: | 中兴华咨(北京)房地产评估工程咨询有限公司 | | 签名人员: | 邱信 (资产评估师) 正式会员 编号:11220279 | | | ...