ST数源:关于独立董事辞职并补选独立董事的公告

数源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到独立董事金鹰 先生的书面辞职报告。金鹰先生因个人工作原因申请辞去公司第八届董事会独立 董事以及董事会下属各专门委员会的相关职务。辞职后，金鹰先生将不再担任公 司任何职务。 证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2023-070 数源科技股份有限公司 关于独立董事辞职并补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司独立董事辞职的情况 金鹰先生辞去上述职务后，将导致公司独立董事人数占董事会成员的比例少 于三分之一，根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规以及公司《章程》的 规定，金鹰先生的辞职申请将自公司股东大会选举新任独立董事后生效，在选出 新任独立董事就任前，金鹰先生仍按照有关法律法规的规定继续履行公司独立董 事及董事会专门委员会的职责。 截至本公告披露日，金鹰先生未持有本公司股票，也不存在应当履行而未履 行的承诺事项。 金鹰先生担任公司独立董事期间勤勉尽责，在公司战略规划、公司 ...