ST数源:第八届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2023-069 数源科技股份有限公司第八届董事会第二十六次会议 决 议 公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2023 年 8 月 7 日，数源科技股份有限公司以通讯方式召开了第八届董事会 第二十六次会议。有关会议召开的通知，公司于 8 月 2 日由专人或以电子邮件的 形式送达各位董事。 本公司董事会成员 5 名，实际出席本次会议董事 5 名。会议符合有关法律、 法规、规章和公司《章程》的规定。经出席会议的全体董事审议、书面表决后， 会议通过了以下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于补选第八届董事会独立董事的议案》。 由于金鹰先生申请辞去公司第八届董事会独立董事以及董事会下属各专门 委员会的相关职务，公司董事会成员所含独立董事人数低于应有的法定人数，根 据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》等相关规定及公司《章程》中关于独立董事的相关 要求，结合《杭州市市属国有企业兼职外部董事人才库人员 ...