ST数源:第八届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2023-082 数源科技股份有限公司第八届董事会第二十八次会议 决 议 公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2023 年 10 月 27 日，数源科技股份有限公司以通讯方式召开了第八届董事 会第二十八次会议。有关会议召开的通知，公司于 10 月 22 日由专人或以电子 邮件的形式送达各位董事。 本公司董事会成员 5 名，实际出席本次会议董事 5 名。会议符合有关法律、 法规、规章和公司《章程》的规定。经出席会议的全体董事审议、书面表决后， 会议通过了以下决议： 二、董事会会议审议情况 1 （特殊普通合伙）与浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙）将按照《中国注册 会计师审计准则第 1153 号-前任注册会计师与后任会计师的沟通》和其他相关要 求，做好沟通及配合工作。 本议案已经第八届董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司本日披露 于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更会计师事务所的公 告》。 公司独立董事对此发表了同意的 ...