ST数源:董事会薪酬与考核委员会实施细则

数源科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2023 年 11 月修订） 数源科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下 简称"经理人员"）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《数源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施 细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 公司证券投资部为薪酬与考核委员会日常办事机构，负责日常工作 联络、会议组织等。 第四条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，高级 管理人员是指非董事、监事的公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及 由总经理 ...