ST数源:董事会议事规则

数源科技股份有限公司 董事会议事规则 （已经 2023 年 11 月 28 日召开的第八届董事会第二十九次会议审 议通过，尚需经 2023 年第六次临时股东大会审议通过后生效） 数源科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范数源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律、法规、规定及《数源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司证券投资部处理董事会日常事务，负责保管董事会印章。 董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会。其中， 审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会的成员由不少于三名董事组成，其中独 立董事应当过半数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士。 第二章 董事会的组成和职权 ...