ST数源:第九届董事会第一次会议决议公告

证券代码：000909 证券简称：ST数源 公告编号：2024-057 数源科技股份有限公司第九届董事会第一次会议 决 议 公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 本公司现任董事 5 名，实际出席本次会议董事 5 名。本次董事会的召集和召 开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的董事审议、书面表决后，本次会议通过了如下议案： （一）审议通过《关于选举第九届董事会董事长的议案》。 同意选举丁毅先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起 至第九届董事会任期届满之日止。 本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。 （二）审议通过《关于选举第九届董事会各专业委员会成员的议案》。 公司第九届董事会设立董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬 与考核委员会，同意选举以下人员为公司第九届董事会专门委员会委员，任期自 本次会议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止，具体如下： 1、战略委员会：丁毅（召集人）、王直民、倪勇； 一、董事会会议召开情况 2024 年 6 月 28 日，数源科 ...