大亚圣象:董事会薪酬与考核委员会实施细则（2023年12月修订）

第一章 总则 第一条 进一步建立健全大亚圣象家居股份有限公司(以下简称"公司")董 事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司特设立董 事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 大亚圣象家居股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会实施细则 （2023年12月修订） 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责 制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人 员的薪酬政策与方案。 第三条 本实施细则所称董事是指因担任公司董事职务而在公司支取薪酬的 董事（不含独立董事），高级管理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会 秘书及由总裁提请董事会聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并 ...