关于大亚圣象家居股份有限公司2025年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2026]第ZH10043号 大亚圣象家居股份有限公司全体股东： 我们审计了大亚圣象家居股份有限公司 (以下简称"大亚圣 象")2025 年度的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2025 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2026 年 3 月 27 日出具了报告号为信会师报字[2026]第 ZH10040 号无保留 意见的审计报告。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对营业收入 鉴证报告第 1页 扣除情况表是否在所有重大方面按照《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的相 关规定编制，如实反映大亚圣象2025年度营业收入扣除情况获取合理 保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录 等我们认为必要的程序。我们相信，我 ...

内部控制审计报告 信会师报字[2026]第 ZH10041 号 大亚圣象家居股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了大亚圣象家居股份有限公司（以下简称大亚圣象） 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 我们认为，大亚圣象于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 （特殊普通合伙） 立信会计师事务所 中国注册会计师：王涛 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内控审计报告第 1 页 四、财务报表内部控制审计意见 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价 ...

大亚圣象家居股份有限公司 审计报告及财务报表 （2025 年 01 月 01 日至 2025 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-122 | 审计报告 信会师报字[2026]第 ZH10040 号 大亚圣象家居股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了大亚圣象家居股份有限公司（以下简称大亚圣象）财 务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了大亚圣象 2025 年 12 月 31 日的合并及母 ...

大亚圣象家居股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善大亚圣象家居股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励和约束机制，有效调动公司 董事和高级管理人员的积极性和创造性，促进公司稳健经营和可持续发展，根据 《上市公司治理准则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《大亚圣象家居股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情 况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于下列人员： （一）董事会成员：包括独立董事、非独立董事； 第四条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定， 明确薪酬确定依据和具体构成。董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董 事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当 回避。 高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。 公司业绩如果发生亏损，公司应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特 1 （二）高级管理人员：指公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书及其他 《公司章程》中列入高级管理人员范围的人员。 第三条 公司薪酬制度遵循以 ...

2025 年度独立董事述职报告 本人作为大亚圣象家居股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规及《公司章程》的规定，勤勉尽责，以客观、公正、独立的原则，积极发 挥独立董事作用，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 2025 年度，公司共召开 5 次董事会和两次股东会。本人出席董事会及股东 会的情况如下： | 独立董事 | 本年度应 | 现场出席 | 以通讯方式 | 委托出 | 缺席董事 | 是否连续两次 | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 参加董事 | 董事会次 | 参加董事会 | 席董事 | 会次数 | 未亲自参加董 | 会次数 | | | 会次数 | 数 | 次数 | 会次数 | | 事会会议 | | | 何俊 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 | 大亚圣象家居股份有限公司 一、基本情况 本人何俊，男，1965 年出生，苏州大学法学学士，律师。 ...

大亚圣象家居股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 本人作为大亚圣象家居股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规及《公司章程》的规定，勤勉尽责，以客观、公正、独立的原则，积极 发挥独立董事作用，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人冯萌，男，1977 年出生，博士研究生学历，博士学位。博士在读期间 赴国家财政部从事新会计准则研究及制定工作。2005 年 8 月至 2007 年 6 月在德 勤华永会计师事务所任高级审计员；2007 年 8 月至 2009 年 1 月在上海立信锐思 信息管理有限公司任合伙人；2009 年 2 月至今在上海阅洲企业管理咨询有限公 司任创始合伙人、首席专家顾问，已发表两本专著及数十篇专业论文；2020 年 5 月至今任公司独立董事。 2025 年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2025 年度履职情况 （一）出席董事会及股东会情况 2025 年度， ...

大亚圣象家居股份有限公司董事会 关于公司独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等要求，大亚圣象家居股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事冯萌、何俊的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 证券代码：000910 证券简称：大亚圣象 公告编号：2026—013 经核查独立董事冯萌、何俊的任职经历以及提供的相关自查文件，上述人员 未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司 主要关联方担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 大亚圣象家居股份有限公司董事会 2026 年 3 月 31 日 ...

大亚圣象家居股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告 大亚圣象家居股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内部控 制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、审计委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当， ...

证券代码：000910 证券简称：大亚圣象 公告编号：2026—014 大亚圣象家居股份有限公司 关于 2025 年度计提信用减值及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 大亚圣象家居股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月27日召开第九 届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2025年度计提信用减值及资产减 值准备的议案》，现将有关具体内容公告如下： 一、本次计提信用减值及资产减值准备的情况概述 | 项目 | 本期计提金额 | | --- | --- | | 应收账款（含应收票据）坏账准备 | 9,959.17 | | 其他应收款坏账准备 | -1,319.52 | | 存货跌价准备 | 2,776.24 | | 商誉减值准备 | 178.02 | | 合计 | 11,593.91 | 注：以上信用减值及资产减值计提数据为公司2025年1月1日-2025年12月31 日合计确认金额。 （一）应收款项计提减值准备的确认标准及计提方法 （1）单项计提坏账准备的应收款项 本公司对于单独评估信用风险的应收款项，包括与对方存在争 ...

证券代码：000910 证券简称：大亚圣象 公告编号：2026—018 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2026 年 4 月 15 日（星期三）17:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入 问题征集专题页面。公司将在 2025 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问 题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 大亚圣象家居股份有限公司 关于举办 2025 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 大亚圣象家居股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2026 年 3 月 31 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《大亚圣象家居股份有限公司 2025 年年度报告》全文及摘要。为便于广大投资者深入全面了解公司情况，公司将于 2026 年 4 月 16 日（星期四）下午 15:00-16:30 在全景网举办 2 ...