金陵药业:半年报董事会决议公告

证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2023-075 金陵药业股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 二次会议通知于 2023 年 8 月 8 日以专人送达、邮寄、电子邮件等方 式发出。 2、本次会议于 2023 年 8 月 18 日以通讯会议的方式召开。 3、会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，收到有 效表决票 9 张。 4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《金陵药业股份有限公司 2023 年半年度报告及报告 摘要》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 具体内容详见 2023 年 8 月 19 日巨潮资讯网刊登的《公司 2023 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2、深交所要求的其他文件。 年半年度报告全文》，以及 2023 年 8 月 19 日《中国证 ...