一、关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的审核意见 经审议，监事会认为：本次对2021年限制性股票激励计划回购价格的调整 和审议程序，均符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）等相关法律法规、规范性文件及公司《2021年限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称"《激励计划》"）的规定，不存在损害公司及全体股 东尤其是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司对2021年限制性股票激 励计划回购价格进行调整。 二、关于回购注销2021年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除 限售的限制性股票的审核意见 经审议，监事会认为：公司本次回购注销限制性股票事项，符合《管理办 法》等法律、法规、规范性文件及公司《激励计划》的相关规定，决策审批程 序合法合规。监事会同意对本次激励计划已授予但尚未解除限售的限制性股票 金陵药业股份有限公司监事会 关于第九届监事会第十八次会议相关事项的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下 简称"《主板上市公司规范运作》"）等有关法律法规、规范性文件及《公司 ...

| 概念 | 今日涨跌幅（%） | 概念 | 今日涨跌幅（%） | | --- | --- | --- | --- | | 雅下水电概念 | 4.15 | 兵装重组概念 | -4.64 | | 高压氧舱 | 1.55 | 海南自贸区 | -4.19 | | 互联网保险 | 0.56 | 中船系 | -2.76 | | 细胞免疫治疗 | 0.56 | 成飞概念 | -2.50 | | 基因测序 | 0.44 | 特高压 | -2.38 | | CRO概念 | 0.43 | 柔性直流输电 | -2.30 | | 国家大基金持股 | 0.33 | 水泥概念 | -2.21 | | MLOps概念 | 0.33 | 国产航母 | -2.11 | | 智谱AI | 0.33 | 房屋检测 | -1.83 | | DRG/DIP | 0.27 | 军民融合 | -1.80 | 资金面上看，今日高压氧舱概念板块获主力资金净流入0.50亿元，其中，4股获主力资金净流入，净流 入资金居首的是铁建重工，今日主力资金净流入1.03亿元，净流入资金居前的还有国际医学、金陵药 业、澳洋健康等，主力资金分别净流入2472.29万元、39 ...

证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2025-049 金陵药业股份有限公司 关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格及回 购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股 票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"或"金陵药业"）于 2025 年 7 月 22 日召开第九届董事会第十九次会议、第九届监事会第 十八次会议审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价 格的议案》《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划激励对象已 获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意将公司《2021 年 限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或"激 励计划"）中激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 1,784,100 股进行回购注销。现对有关事项说明如下： 审议并通过了《激励计划》及其摘要、《金陵药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《关于提请公司股东大会 授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案》 （公告编号： ...

江苏泰和律师事务所 关于 金陵药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划回购价格调整 及回购注销限制性股票 的 法律意见书 1 江苏泰和律师事务所 关于金陵药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划回购价格调整 及回购注销限制性股票的 法律意见书 致：金陵药业股份有限公司 江苏泰和律师事务所（以下简称"本所"）接受金陵药业股份有限公司（以 下简称"公司"或"金陵药业"）的委托，担任其实行 2021 年限制性股票激励 计划（以下简称"本激励计划"）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号－业务办理》《国有控股上市公 司（境内）实施股权激励试行办法》（以下简称"《试行办法》"）、《国务院 国有资产监督管理委员会、财政部关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度 有关问题的通知》（以下简称"《通知》"）等法律、法规、规范性文件和《金 陵药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计 ...

金陵药业股份有限公司经理层 薪酬管理办法 第一章 总 则 第一条 为适应国有企业深化改革需要，根据政府有关 政策文件及国有企业职业经理人、任期制契约化改革要求， 为实现公司职业经理人考核标准与分配结果协同联动，调动 金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"）职业经理人的 积极性和创造性，促进公司高质量可持续发展，特制定本办 法。 第二条 本办法所称职业经理人，是指按照"市场化选 聘、契约化管理、差异化薪酬、市场化退出"原则选聘和管 理的，在充分授权范围内依靠专业的管理知识、技能和经验， 实现公司经营目标的《公司章程》中规定的高级管理人员。 第三条 适用范围 本办法适用于公司实施职业经理人改革的经理层成员， 具体包括总裁、副总裁（含常务副总裁）、董事会秘书、总 会计师（财务负责人）、总工程师、总经济师、总裁助理等 《公司章程》中规定的高级管理人员。 第四条 基本原则 （一）坚持公平性原则，同时兼顾内部公平和外部公平， 薪酬总水平既要考虑其承担改革的职业风险，又要统筹考虑 与公司内部收入分配关系，建立合理的价值评价机制。 （二）坚持差异化薪酬原则，建立职业经理人基于岗位 的薪酬体系，按照职责分工、岗位价值、重点工作 ...

金陵药业股份有限公司经理层 绩效考核管理办法 第一章 总 则 第一条 根据国家相关政策文件及国有企业职业经理人、 任期制契约化改革工作要求，为促进金陵药业股份有限公司 （以下简称"公司"）实施职业经理人改革的经理层成员切 实履行职责，维护全体股东权益，建立有效的绩效考核激励 和约束机制，结合公司实际，特制订本办法。 （一）坚持可持续原则。短期目标与长远发展相统一， 切实发挥公司战略引领作用，构建年度考核与任期考核相结 合，既立足当前、又着眼长远的考核体系。 （二）坚持依法依规原则。科学界定经理层的职责边界， 依法合规履行管理经理层的权利，坚持效益优先、注重质量、 防范经营风险。 （三）坚持市场化原则。遵循市场经济规律和发展规律， 健全市场化经营机制，突出创新驱动发展，强化正向激励， 1 激发公司活力，提升核心竞争力。 （四）坚持激励约束匹配原则。坚持业绩考核与激励约 束紧密结合，坚持责权利相统一，建立与经理层选任方式相 匹配、与企业功能性质相适应、与经营业绩相挂钩的激励约 束机制。 第二章 考核机构与职责 第二条 本办法所称职业经理人，是指按照"市场化选 聘、契约化管理、差异化薪酬、市场化退出"原则选聘和管 ...

证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2025-051 根据《公司章程》以及《股东大会议事规则》的相关规定，本次 增补邹勇志女士为非独立董事的议案将提交公司股东大会审议，任期 自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。 金陵药业股份有限公司 关于增补非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《金陵药业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，金陵药业股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会由 9 名董事组成，需增补非独立董事 1 名。 2025 年 7 月 22 日，公司第九届董事会第十九次会议审议通过《关 于增补非独立董事的议案》，同意提名邹勇志女士（简历附后）作为 公司本届董事会非独立董事候选人。公司董事会提名委员会已事先对 被提名人的职业、学历、职称、详细情况、任职条件等进行了审查， 认为被提名人的基本情况、任职资格条件符合有关法律、法规及《公 司章程》的规定。邹勇志女士已作出书面承诺，同意接受提名，承诺 公开披露的候选人资料真实、准确、完整以及符合任职条 ...

证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2025-050 2025年7月22日，金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更注册资本 暨修订〈公司章程〉的议案》，现将具体内容公告如下： | | 公司股份总数为62,370.8628万股， | 公司股份总数为62,192.4528万股， | | --- | --- | --- | | 第十九条 | 公司的股本结构为：人民币普通股 | 公司的股本结构为：人民币普通股 | | | 62,370.8628万股，无其他种类股。 | 62,192.4528万股，无其他种类股。 | 一、公司变更注册资本的相关情况 2025年7月22日，公司第九届董事会第十九次会议审议通过了《 关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的议案》及《关于回 购注销2021年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售 的限制性股票的议案》，同意根据公司《2021年限制性股票激励计 划（草案）》的相关规定，对已授予但尚未解除限售的限制性股票 数量合计178.41万股实施回购注销。本次回购注销完成后，公司总 股本将由62,370.8 ...

证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2025-052 金陵药业股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"） 2025年第二次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。公司第九届董事会第十 九次会议审议通过了《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会 的议案》，决定召开2025年第二次临时股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合法 律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等规定。 （四）会议召开日期和时间： 1、现场会议时间：2025年8月8日 14:00。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年8月8日9:15-9:25，9:30 －11:30和13:00－15:00。通过深交所互联网投票系统进行网络投票 的时间为：2025年8月8日9:15－15:00。 （五）会议召开方式：本次会议采取现场 ...

经审议，监事会认为：本次对2021年限制性股票激励计划回购价格的调整 和审议程序，均符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）等相关法律法规、规范性文件及公司《2021年限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称"《激励计划》"）的规定，不存在损害公司及全体股 东尤其是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司对2021年限制性股票激 励计划回购价格进行调整。 二、关于回购注销2021年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除 限售的限制性股票的审核意见 经审议，监事会认为：公司本次回购注销限制性股票事项，符合《管理办 法》等法律、法规、规范性文件及公司《激励计划》的相关规定，决策审批程 序合法合规。监事会同意对本次激励计划已授予但尚未解除限售的限制性股票 1,784,100股进行回购注销。 金陵药业股份有限公司监事会 关于第九届监事会第十八次会议相关事项的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下 简称"《主板上市公司规范运作》"）等有关法律法规、规范性文件及《公司 章程》的规定，金陵药业 ...