投资者活动记录表 编号：2025-001 投资者关系活 动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他： （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 及人员姓名 金陵药业2024年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全 体投资者 时间 2025 年 4 月 18 日 15:00-16:30 地点 深圳证券交易所"互动易平台"http://irm.cninfo.com.cn"云 访谈"栏目 公司接待人员 姓名 主持人：金陵药业 董事长：陈胜 董事、总裁：陈海 董事、副总裁、董秘、总会计师：汪洋 独立董事：沈永建 投资者关系活 动 1.高管您好，能否请您介绍一下本期行业整体和行业内其他主 要企业的业绩表现？谢谢。 | 主要内容介绍 | 答：投资者，您好！感谢您的提问，请您关注同行业其他上市 | | --- | --- | | | 公司的年度报告和财务数据，谢谢！ | | | 2.公司目前股价较低，是否计划回购股票？ | | | 答：投资者，您好！公司 2024 年度以 1876.10 万元自有资金回 | | | 购注销了 535.19 万股 ...

中信证券股份有限公司 关于金陵药业股份有限公司 2024 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 被保荐公司简称：金陵药业 | | --- | | （以下简称"中信证券"或"保荐人"） | | 保荐代表人姓名：屠晶晶 联系电话：021-20262237 | | 保荐代表人姓名：王昭辉 联系电话：021-20262237 | | 现场检查人员姓名：屠晶晶、王昭辉、魏志龙 | | 年 月 年 月 日 现场检查对应期间：2024 4 22 日-2024 12 31 | | 现场检查时间：2025 年 3 月 17 日至 2025 年 3 月 31 日 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段： | | 查阅了上市公司最新章程、三会议事规则及会议材料，取得上市公司董事、监事、 | | 高级管理人员名单及其变化情况，取得上市公司关联方清单，查阅关于公司控股 | | 股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的信息披露文件及相关变更决策 | | 文件，查看上市公司生产经营场所，对上市公司财务总监、董事会秘书进行访谈。 | | 1.公司 ...

中信证券股份有限公司 关于金陵药业股份有限公司 2024 年度保荐工作报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：金陵药业 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：屠晶晶 | 联系电话：021-20262237 | | 保荐代表人姓名：王昭辉 | 联系电话：021-20262237 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是，根据《金陵药业股份有限公司2024年度内 部控制评价报告》、《金陵药业股份有限公司 | | | 内部控制审计报告》，发行人有效执行了相关 | | | 规章制度。 | | 3.募集资金监 ...

中信证券股份有限公司 关于金陵药业股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）根据《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》对金陵药业股份有限公 司（以下简称"金陵药业"、"公司"）进行了 2024 年度持续督导培训，报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）保荐人：中信证券股份有限公司 （九）培训内容：根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规则要求，对上 市公司信息披露、规范运作等事项进行培训 1 （二）保荐代表人：屠晶晶、王昭辉 （三）协办人：庄子衡 （四）督导专员：庄子衡、魏志龙 （五）培训时间：2025 年 3 月 27 日 （六）培训地点：江苏省南京市中央路 238 号 （七）培训人员：屠晶晶 （八）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、部分中层管理人员 三、本次持续督导培训的结论 保荐人按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 的有关要求，对金陵药业进行了 2024 年度持续督导培训。 ...

证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2025-028 金陵药业股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2025年1月 17日、2025年2月7日召开第九届董事会第十五次会议、2025年第一 次临时股东大会，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资 金进行委托理财及募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子 公司使用不超过70,000万元闲置募集资金和90,000万元自有资金进 行现金管理，期限为自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之 日起12个月内，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。 具体内容详见公司于2025年1月21日、2月8日在《中国证券报》《证 券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网刊登的《关于公司及子公司 使用闲置自有资金进行委托理财及闲置募集资金进行现金管理的公 告》及相关公告（公告编号：2025-006、011）。现将有关进展情况 公告如下： 一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展情况 | 委托方 ...

金陵药业股份有限公司 证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2025-027 2、公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量 地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。 3、相关工作人员的操作和监控风险。 （二）风险控制措施 1、公司及子公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规、《公司章程》及公司《募集资金管理办法》《委 托理财管理办法》等有关规定办理相关现金管理业务，确保现金管 理事宜的有效开展和规范运行。 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2025年1月 17日、2025年2月7日召开第九届董事会第十五次会议、2025年第一 次临时股东大会，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资 金进行委托理财及募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子 公司使用不超过70,000万元闲置募集资金和90,000万元自有资金进 行现金管理，期限为自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之 日起12个月内，在前述额度和期限范 ...

瑞财经 刘治颖近日，金陵药业(SZ000919)发布2024年年度报告，增收不增利。 2024年，金陵药业实现营业总收入32.81亿元，同比增长2.74%；归属于上市公司股东的净利润为4040.98万元，同比下降61.95%；归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4892.22万元，同比下降40.44%。 | | 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2022-12-31 | 2023-12-31 | 2024-12-31 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ■ 陈胜 | 73.16万 | 73.98万 | 86.34万 | 95.99万 | 90.19万 | | 行业平均 | 128.1万 | 138.1万 | 141.4万 | 157.0万 | 162.3万 | | | 2022-12-31 | 2023-12-31 | 2024-12-31 | | --- | --- | --- | --- | | ■ 陈海 | 22.50万 | 68.98万 | 95.02万 | | 行业平均 | 147.9万 | 172.6万 | 205.0万 ...

）已于 2025 年 3 月 度报告》（公告编号：2025-021）。 证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2025-025 金陵药业股份有限公司 关于召开 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金陵药业股份有限公司（以下简称"公司" 为使广大投资者进一步了解公司 2024 年年度报告的相关内容， 公司定于 2025 年 4 月 18 日（星期五）下午 3:00-4:30 举行 2024 年 度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供 的"互动易"平台举行，投资者可登录"互动易"平台 （http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次年度 业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长陈胜先生，董事、总 裁陈海先生，董事、副总裁、总会计师、董事会秘书汪洋先生和独立 董事沈永建先生。 为做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解和认同， 提升公司治理水平，现向投资者提前征集公司 2024 年度网上业绩说 明会相关问题。投资者可于 2025 年 ...

证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2025-025 金陵药业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《公司 2024 年年 度报告》（公告编号：2025-021）。 为使广大投资者进一步了解公司 2024 年年度报告的相关内容， 公司定于 2025 年 4 月 18 日（星期五）下午 3:00-4:30 举行 2024 年 度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供 的 " 互 动 易 " 平 台 举 行 ， 投 资 者 可 登 录 " 互 动 易 " 平 台 （http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次年度 业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长陈胜先生，董事、总 裁陈海先生，董事、副总裁、总会计师、董事会秘书汪洋先生和独立 董事沈永建先生。 为做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解和认同， 提升公司治理水平，现 ...

证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2025-026 金陵药业股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、投资风险及风险控制措施 （一）投资风险 1、尽管使用闲置募集资金进行现金管理投资的品种属于低风险 投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司及子公司将根 据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投 资受到市场波动的影响。 金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2025年1月 17日、2025年2月7日召开第九届董事会第十五次会议、2025年第一 次临时股东大会，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资 金进行委托理财及募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子 公司使用不超过70,000万元闲置募集资金和90,000万元自有资金进 行现金管理，期限为自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之 日起12个月内，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。 具体内容详见公司于2025年1月21日、2月8日在《中国证券报》《证 券时报》《上海证券报 ...