金陵药业:金陵药业股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告

证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2023-079 金陵药业股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第三次（临时）会议通知于 2023 年 8 月 25 日以专人送达、邮寄、电 子邮件等方式发出。 公司独立董事对公司本次关联交易发表了事前认可意见和独立 意见，内容详见 2023 年 9 月 1 日巨潮资讯网刊登的《金陵药业股份 有限公司独立董事关于第九届董事会第三次会议相关事项的事前认 可意见》《金陵药业股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第 三次会议审议的有关议案及相关事项的独立意见》。 2、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。 2、本次会议于 2023 年 8 月 30 日以通讯会议的方式召开。 3、会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，收到有 效表决票 9 张。 4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 ...