金陵药业:董事会审计委员会工作细则

金陵药业股份有限公司 第二条 董事会审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核 查，公司内部控制的监督和评估等工作。 第二章 审计委员会的产生与组成 第三条 审计委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括三名独立董事 （其中一名应为会计专业人士）。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 董事会审计委员会工作细则 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事委员中会计专业人士担任， 负责主持委员会工作。召集人在独立董事委员内选举，并报请董事会批准产生。 （经 2023 年 10 月 27 日第九届董事会第四次会议审议通过） 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会及时根据 上述第三至五条规定补足委员人数。在委员任职期间，董事会不能无故解除其 职务。 第一章 总则 第一条 为强化金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治 ...