金陵药业:金陵药业股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告

3、会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，收到有 效表决票 9 张。 4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2023-091 金陵药业股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 五次会议（临时）通知于 2023 年 11 月 2 日以专人送达、邮寄、电子 邮件等方式发出。 2、本次会议于 2023 年 11 月 8 日以通讯会议的方式召开。 关联董事曹小强回避本议案表决，本议案由 8 名非关联董事进行 审议表决。 本议案需提交股东大会审议。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见 2023 年 11 月 9 日《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》及巨潮资讯网（以下简称"指定报纸、网站"）刊登 的《关于南京新工医疗产业投资基金合伙企业（有限合伙）延长存续 ...