金陵药业:金陵药业股份有限公司第九届董事会第六次会议决议公告

证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2023-101 金陵药业股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第六次会议（临时）通知于 2023 年 12 月 1 日以专人送达、邮寄、电 子邮件等方式发出。 2、本次会议于 2023 年 12 月 4 日以通讯会议的方式召开。 3、本次会议出席董事 9 名，实际参与表决董事 8 名，关联董事 曹小强回避表决，收到有效表决票 8 张。 4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金投资项目经济效益测算的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定， 基于谨慎性原则，公司对本次向特定对象发行 A 股股票募集资金投资 项目之"合肥金陵天颐智慧养老 ...