金陵药业:金陵药业股份有限公司第九届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2023-110 金陵药业股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告 1、金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 第七次（临时）会议通知于 2023 年 12 月 20 日以专人送达、邮寄、 电子邮件等方式发出。 2、本次会议于 2023 年 12 月 25 日以通讯会议的方式召开。 3、会议应参与表决监事 5 名，实际参与表决监事 5 名，收到有 效表决票 5 张。 4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于清算注销全资子公司金陵药业南京彩塑包 装有限公司的议案》。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议了《关于购买公司及全体董事、监事、高级管理人员责 任险的议案》。 鉴于公司监事为被保险对象，属利益相关方，全体监事回避表决 该议案，该议案将直接提交公司最近一次股东大会审议。 公司监事会对上述关于购买公司及 ...