金陵药业:金陵药业股份有限公司关于购买公司及董事、监事、高级管理人员责任险的公告

责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25日分别召开第九届董事会第七次会议和第九届监事会第七次会议， 审议了《关于购买公司及全体董事、监事、高级管理人员责任险的议 案》，同意公司根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》等相关法律法规的规定，为公司及全体董事、监事、高级管理 人员购买责任险（以下简称"董监高责任险"）。鉴于公司全体董事、 监事作为本次董监高责任险的被保险对象，属于利益相关方，全体董 事、监事回避表决，该议案将直接提交公司股东大会审议。现将有关 事项公告如下： 一、董监高责任险具体方案 证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2023-112 金陵药业股份有限公司 关于购买公司及董事、监事、高级管理人员 5、保险期限：12 个月（后续可每年续保或重新投保） 6、为提高决策效率，董事会拟提请公司股东大会在上述权限内 授权经营管理层办理董监高责任险购买的具体事宜（包括但不限于确 定其他相关个人主体；确定保险公司；如市场发生变化，则根据 ...