金陵药业:金陵药业股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告

1、金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第七次会议（临时）通知于 2023 年 12 月 20 日以专人送达、邮寄、 电子邮件等方式发出。 2、本次会议于 2023 年 12 月 25 日以通讯会议的方式召开。 3、会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，收到有 效表决票 9 张。 4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2023-109 金陵药业股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于清算注销全资子公司金陵药业南京彩塑包装 有限公司的议案》。 同意金陵药业南京彩塑包装有限公司终止经营活动，并依据相关 法律法规的要求对其进行清算注销。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见 2023 年 12 月 27 日《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》（以下简称"指定报纸"）以及巨潮资讯 ...