金陵药业:金陵药业股份有限公司第九届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第八次会议（临时）通知于 2024 年 1 月 3 日以专人送达、邮寄、电 子邮件等方式发出。 2、本次会议于 2024 年 1 月 8 日以通讯会议的方式召开。 3、会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，收到有 效表决票 9 张。 4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2024-002 金陵药业股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 公司董事会审计委员会对该议案进行了审查，并对拟聘任立信 会计师事务所（特殊普通合伙）发表如下意见：经核查，我们一致认 为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业 资格，拥有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具备足够 的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力，能够满足公司审计工作 的要求。同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙 ...