金陵药业:金陵药业股份有限公司第九届监事会第八次会议决议公告

证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2024-003 金陵药业股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 一、监事会会议召开情况 1、金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 第八次（临时）会议通知于 2024 年 1 月 3 日以专人送达、邮寄、电 子邮件等方式发出。 2、本次会议于 2024 年 1 月 8 日以通讯会议的方式召开。 3、会议应参与表决监事 5 名，实际参与表决监事 5 名，收到有 效表决票 5 张。 1、审议通过《关于新工集团、新工新兴拟变更解决同业竞争承 诺的议案》。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司监事会就本次拟变更解决同业竞争承诺的事项发表了书面 审核意见，内容详见 2024 年 1 月 10 日巨潮资讯网刊登的《监事会关 于拟变更解决同业竞争承诺事项的书面审核意见》。 2、审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交 ...