金陵药业:金陵药业股份有限公司第九届董事会第九次会议决议公告

证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2024-012 金陵药业股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第九次会议（临时）通知于 2024 年 2 月 19 日以专人送达、邮寄、电 子邮件等方式发出。 2、本次会议于 2024 年 2 月 23 日以通讯会议的方式召开。 3、会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，收到有 效表决票 9 张。 4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 股东大会决议有效期的议案》。 鉴于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次 发行"）股东大会决议有效期即将届满，为确保公司本次发行工作顺 利推进，同意将本次发行股东大会决议的有效期自原有效期届满之日 延长至 2025 年 1 月 7 日。 关联董事曹小强 ...