海信家电:第十一届董事会2023年第九次临时会议决议公告

股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2023-082 海信家电集团股份有限公司 第十一届董事会 2023 年第九次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式 海信家电集团股份有限公司（「本公司」）董事会于 2023 年 12 月 19 日以通讯方式 向全体董事发出召开第十一届董事会 2023 年第九次临时会议的通知。 3、会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成如下决议： 关于与关联方共同出资设立合资公司的议案。（董事长代慧忠先生，董事贾少谦先 生、于芝涛先生、胡剑涌先生及高玉玲女士作为关联董事回避表决本项议案。本议案具 体内容详见本公司与本公告同日发布的《关于与关联方共同出资设立合资公司的关联交 易公告》） 2、会议召开的时间、地点和方式 （1）会议于 2023 年 12 月 21 日以书面议案方式召开。 （2）董事出席会议情况 会议应到董事 9 人，实到 9 人。 海信家电集团股份有限公司董事会 2 ...