海信家电:审计委员会工作细则（2024年1月）

海信家电集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则 海信家电集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 (2024 年 1 月 8 日经公司第十一届董事会 2024 年第一次临时会议审议通过) 第一章 总则 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名独立非执行董事组成，成员中至少一名独立非执行 董事为符合股票上市地证券交易所上市规则相关规定的会计专业人士。现时负责审计公 司账目的审计机构前任合伙人在以下日期（以日期较后者为准）起计两年内，不得担任 公司审计委员会的成员： (一) 该名人士终止成为该审计机构合伙人的日期；或 (二) 该名人士不再享有该审计机构财务利益的日期。 第四条 审计委员会设主席(召集人)一名，由独立非执行董事担任，且应为会计专 业人士，负责主持委员会工作；召集人在成员内选举，并报请董事会批准产生。 第五条 审计委员会成员的任期与其在董事会中的任期一致，任期内如有成员不再 担任公司董事职务，自动失去委员资格，由董事会根据上述第三条、第四条规定补足成 1 第一条 为完善董事会功能，做到外部审计、内部审计等监督方式的有机结合，确 保董事会对公司的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 ...