海信家电:薪酬与考核委员会工作细则（2024年1月）

董事会薪酬与考核委员会工作细则 (2024 年 1 月 8 日经公司第十一届董事会 2024 年第一次临时会议审议通过) 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《香港联合交易所 证券上市规则》等有关法律法规、规章、规则及《公司章程》规定，公司特设立 董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由五名董事组成，其中独立非执行董事三名。 第四条 薪酬与考核委员会成员由董事长、二分之一以上独立非执行董事或 三分之一以上董事提名，并由董事会选举产生。 海信家电集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 海信家电集团股份有限公司 第五条 薪酬与考核委员会 ...