海信家电:独立非执行董事工作制度（2024年1月）

海信家电集团股份有限公司独立非执行董事工作制度 海信家电集团股份有限公司 独立非执行董事工作制度 (2024 年 1 月 8 日经公司第十一届董事会 2024 年第一次临时会议审议通过) 第一章 总则 第一条 为进一步完善海信家电集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 公司治理结构，促进公司的规范运作，更好地维护公司及股东的利益，依照《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称《深交所上市规则》）《香港联合交易所证券上市规则》（以 下简称《香港联交所上市规则》）等有关法律法规、规章、规则及《公司章程》 规定，以及结合公司实际情况，公司制定《独立非执行董事工作制度》。 第二条 独立非执行董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与公司 及公司主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其独立客观判 断的关系的董事。本制度中"独立非执行董事"的含义与《深圳证券交易所股票 上市规则》及《香港联交所上市规则》中"独立董事"的含义一致。 第三条 独立非执行董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务,维护公 司整体利益,尤其关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 ...