海信家电:第十一届董事会2024年第一次临时会议决议公告

（二）会议召开的时间、地点和方式 1、会议于 2024 年 1 月 8 日以现场结合通讯方式召开。 股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2024-001 海信家电集团股份有限公司 2、董事出席会议情况 第十一届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）会议通知的时间和方式 海信家电集团股份有限公司(「本公司」)第十一届董事会于 2024 年 1 月 3 日以通 讯方式向全体董事发出召开第十一届董事会 2024 年第一次临时会议的通知。 经审议，董事会通过了《海信家电集团股份有限公司 2024 年 A 股员工持股计划（草 案）》及其摘要。 （三）会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 监事会对该议案发表了审核意见，具体请详见本公司与本公告同日于巨潮资讯网发 布的相关公告文件。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 会议应到董事 9 人，实到 9 人。 （二）审议及批准本公司《关于<2024 年 A 股员工持股 ...