海信家电:第十一届董事会2024年第一次独立董事专门会议的审核意见

海信家电集团股份有限公司 第十一届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议的审核意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，海信 家电集团股份有限公司（「本公司」）于 2024 年 1 月 22 日以通讯方式召开第十一届董事 会 2024 年第一次独立董事专门会议。 本次会议应到独立董事 3 人，实到 3 人，独立董事共同推举钟耕深先生为本次独立 董事专门会议的召集人和主持人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会独立董事认真审议，会 议形成如下决议： 一、关于与 Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning Holding (UK) Ltd. 签订的《业务合作协议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易及有关年度上限的 议案。 公司事前就与该事项通知了我们，并提供了相关资料和进行了必要的沟通，经认真 审阅本次事项的相关资料，我们认为：本公司与 Johnson Controls-Hitachi ...