海信家电:2024年第一次临时股东大会决议公告

股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2024-010 海信家电集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次会议未有新增、变更及否决议案的情况。 2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 6、本次会议的召集与召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司 章程》的有关规定。 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议的召开时间：2024年1月25日(星期五)下午3:00起 （2）网络投票时间：2024年1月25日，其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年1月25日9:15-9:25、 9:30-11:30、13:00-15:00； 通过互联网投票系统投票的时间为：2024年1月25日9:15-15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：青岛市东海西路 17 号海信大厦会议室； 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式； 4、召集人：本公司董事会； 5、主持人：董事长代慧忠先生； （二）会 ...