海信家电:第十一届董事会2024年第二次临时会议决议公告

股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2024-011 海信家电集团股份有限公司 第十一届董事会 2024 年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）会议通知的时间和方式 海信家电集团股份有限公司(「本公司」)第十一届董事会于 2024 年 1 月 22 日以通 讯方式向全体董事发出召开第十一届董事会 2024 年第二次临时会议的通知。 1、会议于 2024 年 1 月 25 日以现场结合通讯方式召开。 2、董事出席会议情况 会议应到董事 9 人，实到 9 人。 （三）会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成以下决议： （一）审议及批准关于修改《公司章程》有关条款，并提请股东大会授权董事会代 表本公司处理因修改《公司章程》而所需之备案、变更、登记及其他相关事宜的议案 （《公司章程》修订对比表的具体内容已与本公告同日登载于巨潮资讯网）。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）会议召开的时间、地点 ...