海信家电:股东大会议事规则（2024年2月）

海信家电集团股份有限公司股东大会议事规则 海信家电集团股份有限公司 股东大会议事规则 (2024 年 2 月 22 日经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过) 第一章 总则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会是公司的最高权力机构，依法行使职权。 股东大会行使下列职权： 1 第一条 为了维护海信家电集团股份有限公司(以下简称"公司")股东的合 法权益,提高公司股东大会议事效率,促进公司的规范运作,根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等有关法律、法 规及《海信家电集团股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》), 制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 (一)决定公司的经营方针和投资计划； (二)选举和更换或罢免董事、股东代表监事，决定有关董事、监事 的报酬事项； (三)选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事 项； (四)审议批准董事会的报告； (五)审议批准监事会的报告； (六)审议批准公司的年 ...