海信家电:董事会议事规则（2024年2月）

海信家电集团股份有限公司董事会议事规则 海信家电集团股份有限公司 董事会议事规则 (2024 年 2 月 22 日经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过) 第一章 总则 董事会每年至少召开四次会议，由董事长负责召集和主持。 1 第一条 为规范海信家电集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会会议 运作程序，提高工作效率，保障投资者的合法权益，根据《公司法》 和《公司章程》的有关规定，特制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设性执行机构，主要行使法律法规、《公司章程》 及股东大会赋予的职权，对股东大会负责。 第三条 董事会由九名董事组成，董事具体人员由股东大会通过，其中六名为 执行董事，负责处理公司指派的日常事务，三名为独立非执行董事， 不处理日常事务，董事会设董事长一人。 第四条 董事会会议应当由二分之一以上的董事出席方可举行。 第五条 董事会设董事会秘书，董事会秘书负责处理董事会的日常事务。董事 会秘书亦可授权代表代为履行有关职责。 第六条 董事会对股东大会负责，行使下列职权： （1）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； （2）执行股东大会的决议； （3）决定公司的经营计划和投资方案； （4）制 ...