海信家电:董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2024-023 海信家电集团股份有限公司 第十一届董事会 2024 年第一次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 （一）会议通知的时间和方式 海信家电集团股份有限公司(「本公司」)第十一届董事会于 2024 年 3 月 15 日以通 讯方式向全体董事发出召开第十一届董事会 2024 年第一次会议的通知。 （二）会议召开的时间、地点和方式 1、会议于 2024 年 3 月 29 日以现场结合通讯方式召开。 2、董事出席会议情况 会议应到董事 9 人，实到 9 人。 （三）会议主持人：董事长代慧忠 （四）会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （四）审议及批准本公司《2023 年度董事会工作报告》（本议案的具体内容请详见 1 与本公告同日披露的本公司《2023 年年度报告》第三节、第四节）。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成以下决议： （一）审议及批准本公司《2023 年年度报告全文及其摘要》（本公司《2023 年年 度报告 ...