佳电股份:关于召开2023年度第一次临时股东大会的通知

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2023-045 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于召开 2023 年度第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 经哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会第十六次会议审议通过，公司定于 2023 年 9 月 6 日下午 2：30 在公司会议室召 开 2023 年度第一次临时股东大会，会议有关事项如下： 一、 召开会议基本情况 1．股东大会届次：2023 年度第一次临时股东大会 2．会议召集人：公司董事会 2023 年 8 月 17 日，公司以现场、网络视频与通讯表决相结合的方式召开的第 九届董事会第十六次会议审议通过了关于《召开 2023 年度第一次临时股东大会》 的议案。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》 《公司章程》等相关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1） 现场会议时间：2023 年 9 月 6 日（星期三），下午 2：30。 （2） 网络投票时间： （1） 截至 2023 年 8 月 31 ...